博信投资控股

　　公司简介

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广东博信投资控股股份有限公司成立于1993年5月8日，是经成都市体改委批准（成体改〔1992〕162号），由原成都市国营电子管厂、四川省信托投资公司、中国银行四川省分行、交通银行成都分行四家法人单位为发起人，以定向募集方式改组设立的股份有限公司。1997年5月19日，经中国证监会批准（证监发字〔1997〕246号及证监发字〔1997〕247号），向社会公开发行A股股票7,000万股，并于1997年6月6日在上海证券交易所挂牌交易。公司注册资本23,000万元，主营业务为对外投资业务，主要资产为贵州博信矿业有限公司xxx股权。公司注册地址和办公地址为广东省清远市新城方正二街一号。

　　 公司历程

　　广东博信投资控股股份有限公司

　　1、概况

　　公司名称：广东博信投资控股股份有限公司

　　注册地址：广东省东莞市大岭山镇梅林管理区数码工业园

　　办公地址：广东省深圳市南山区科苑北科技大厦

　　代表人：刘国真

　　注册股本：贰亿叁仟万元

　　经营范围：对外投资。

　　2、股权结构

　　截至本公告日,该公司的股权结构为：

　　当前，公司前三大股东分别为：东莞市电子技术有限公司，持有本公司37,400,000股，占公司总股本的16.26%；东莞市盈丰油粕工业有限公司，持有本公司30,600,000股，占公司总股本的13.30％；广东福地科技总公司，持有本公司11,615,000股，占公司总股本的5.05％。

　　截至本公告日，电子公司和本公司之间没有互相、电子公司也没有占用本公司资金。

　　电子公司与其他非流通股股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；未知公司其他非流通股股东之间是否存在关联关系，也未知公司其他非流通股股东是否属于一致行动人。

　　三、关联交易标的基本情况

　　(一)本次关联交易置换出的资产基本情况：

　　由于传统彩电行业市场逐渐萎缩，公司偏转线圈业务于2007年6月30日宣告停产，公司全面转型至矿业投资，因此原偏转线圈主业所用的设备及模具处于闲置状态，对于公司而言后续利用价值不高。

　　(二)本次关联交易置换入的资产基本情况；

　　电子持有的贵州博信矿业有限公司12.5％的股权，该公司主营锰、钒矿的购销，现已拥有26平房公里的钒矿采矿权证。据贵州省地勘局103地质大队对松桃县关马坡松江矿区进行地质普查后，该矿区探明钒矿石资源量为443.50万t，V2O5资源量为42141.00t。

　　四、关联交易合同的主要内容和定价政策

　　（一）本公司将项下的设备及模具与电子持有的贵州博信公司12.5％的股权进行置换；

　　（二）置入的股权资产按置出资产的账面净值和应支付的相关税费定价，为16,602,425.98元；

　　（三）协议经广东博信董事会、电子股东会审议通过，并经交易双方代表人签字盖章后生效；

　　（四）协议至交易标的分别过户至交易双方后终止。

　　五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

　　(一)本次关联交易的目的和理由

　　1、本次交易置换出公司闲置的设备及模具，因公司已全面转型矿业投资，故该设备及模具对本公司而言后续利用价值不高。

　　2、本次交易置换入的贵州博信公司的股权，置入后贵州博信成为本公司全资子公司，有利于管理并能在后续的经营过程中给公司带来较高收益。

　　(二)公司董事会认为本次关联交易有利于公司优化资产状况，改善经营业绩，公司董事对本次关联交易在董事会召开前，出具了同意函，并发表意见，保荐机构对本次关联交易发表意见。

　　六、董事的意见

　　作为广东博信投资控股股份有限公司（以下简称“本公司”）的董事，根据《上海证券交易所股票上市规则（2006年修订）》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关，我们对本公司资产与东莞市电子技术有限公司资产置换的关联交易事项，按有关作了审查，就本公司本次资产置换事项发表如下意见：

　　1、本次资产置换事项，置换双方签订了<资产置换协议>资产置换的理由充分，符合公开、公平、的原则；

　　2、董事会对资产置换关联交易议案表决时，无关联董事参与表决的情形，表决程序符合<公司法> <证券法>等有关法律、法规及《公司章程》的；

　　3、本次资产置换定价公允，对公司的生产经营不构成负面影响；不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。

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