大唐国际发电

　　公司简介

大唐国际发电股份有限公司于1994年12月在正式注册成立，1997年3月21日大唐发电的H股股票分别在及伦敦上市，发行H股约14.31亿股，筹集资金约人民币37亿元。2001年，公司正式获准发行一级美国存托凭证(ADRs)，并已正式进行柜台交易。2003年9月，公司成功发行了5年期1.538亿美元可换股债券。2006年12月，公司A股股票(股票代码:601991)正式在上海证券交易所挂牌上市，募集资金净额人民币32.79亿元。

大唐发电是中国大型发电公司之一。其主要经营范围为:建设、经营电厂，销售电力、热力;电力设备的检修调试;电力技术服务。目前，公司管理全资、控股发电公司及其他项目公司50余家，遍及全国18个省(市、自治区)。截至2010年年底，公司已投产发电设备容量36,300.3兆瓦，经营产业涉足发电(火电、水电、风电、核电、太阳能)、煤化工、煤炭、交通(铁、航运、港口)、冶金等领域，已由单一的发电公司发展为综合能源公司。

　　截至2011年12月31日，公司注册资本约为人民币116.95亿元，公司及其子公司合并总资产约为人民币2,441亿元，已投产发电设备容量38,484.2兆瓦。

2009年12月，大唐国际发电股份有限公司凭借其优秀的市场业绩和良好的品牌印象成功入选由全球xxx的财经《巴菲特》、《世界经济学人周刊》和世界权威的品牌价值研究机构--世界企业竞争力实验室联合举办的2009年(第六届)中国25家最受尊敬上市公司。大唐国际发电股份有限公司被巴菲特、世界企业竞争力实验室、世界经济学人周刊联合评为2010年(第七届)中国上市公司100强，排名第22位。2010年，再次入选《巴菲特》、世界企业竞争力实验室与《世界经济学人周刊》联合举办的中国25家最受尊敬上市公司大。

　　 公司管治

2006年度，公司继续将联合交易所有限公司(「联交所」)证券上市规则(「上市规则」)附录14《企业管治常规守则》列载的原则应用予企业管治系统的各方面，并体现在本公司各类及公司管理的实施之中。公司于该年度全面遵守《企业管治常规守则》之守则条文(「守则条文」)，且在若干方面更达到或超过《企业管治常规守则》的最佳。

　　 股东大会

多年来，公司不仅致力于经营及拓展公司业务，以使股东获得合理的回报，同时透过多种渠道及方法，以使股东及时、准确的获知公司的经营管理情况及相关信息，其中包括:每年按召开股东周年大会，决定公司的经营方针和投资计划，选举和更换董事、监事; 审议董事会、监事会的工作情况，审议并批准公司的年度财务预算、决算方案及利润分配方案等;定期发布公司的年度、中期业绩及公司年报、中报，在其中详尽介绍公司的经营状况，董事情况，并就股东及投资者关心的问题作出答复;对董事会做出重大决策及董事会执行股东大会决议的情况，以及公司落实董事决策的情况，按照「上市规则」的及时向股东发布相关信息。公司更设立专职部门，安排专职人员处理相关工作，接待来访人员，并公布联系电话，随时答复各种电话查询，同时建立了公司网站，介绍公司的最新动态及过往业绩，以及公司管理机构等，以使股东或投资者对公司有一个完整的了解。

　　 董事会

依据公司章程，董事会的主要职责包括:决定公司的经营计划和投资方案，制定公司增、减资计划，制定公司章程修改方案，制定公司合并、分立方案，制定公司的年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案，决定公司内部管理机构的设置，制定公司的基本管理制度等。董事会决议及日常管理事宜的具体执行由管理层负责。

公司董事会由15名董事组成，包括2名执行董事，8名非执行董事及5名非执行董事，非执行董事人数占公司董事会组员的三分之一，符合《企业管治常规守则》的最佳。

　　公司董事会具有各种适用于董事会的经验、能力、技能和判断力(详见本年报内董事会简介)。公司董事中有电力技术、管理方面的专家，也有财务专家，并有学者，每位董事阅历丰富、精明开通及勤奋尽责。

　　2014年度，公司董事会共召开3次会议，公司董事出席率(亲自及委托其它董事出席)均为xxx

公司采纳上市规则附录10所载的《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》(「标准守则」)作为公司董事进行证券交易的行为准则。于向所有董事作出特定查询后，且根据所得资料，董事会确认所有董事予该年度均遵守标准守则。

　　 行政总裁

公司董事长(董事会陈进行先生)与公司总经理(吴静先生)分别由2人担任，公司章程明确了董事长及总经理的职权，董事长的主要职权包括主持股东大会，召集及主持董事会会议，并负责检查董事会决议的实施情况等;总经理的主要职责包括: (1)主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议;(2)组织实施公司年度经营计划和投资方案;(3)拟订公司内部管理机构设置方案;(4)拟订公司的基本管理制度;(5)制定公司的基本规章;(6)提请聘任或解聘公司副经理、财务负责人;(7)聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员等。有关的职责及分布维持上述职责分明及各尽其责的管治架构。

　　 其他

公司非执行董事共计13人，本公司章程已，董事(包括非执行董事)任期不超过3年，且可连选连任。任何新任董事均须于股东大会选举同意后方正式成为董事。

　　公司章程尚未明确董事每3年须轮值告退1次。

　　 董事薪酬

2006年度，公司执行董事及高级管理人员的酬金执行国家的工资制度;根据公司董事会的决定，公司非执行董事的年度酬金为人民币6万元;公司其它非执行董事的薪酬执行各自所在单位的薪酬制度，并由各所在单位支付。公司薪酬及考核委员会由5名董事组成，其中非执行董事占多数，包括非执行董事徐大平、夏清，非执行董事胡绳木及执行董事杨洪明，其主要职责包括:研究董事与经理人员考核的标准，进行考核并提出;研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案(因公司并未有与执行董事签订服务合约，故委员会职责中不包括批准执行董事服务合约的条款)。2007年3月，公司董事会(包括薪酬委员会)对2006年度公司执行董事及高级管理人员的工作表现及薪酬水平进行了审核，相关薪酬组成及水平已在本年报内披露。

　　 董事提名

　　公司章程，公司董事由股东大会选举和更换，每届任期不超过三年，并可连选连任。公司董事会并未组建提名委员会，有关董事调整事项由董事会组织进行，即，公司董事会则根据股东的推荐意见，经对候选人的阅历审核后，在股东大会前公布候选人的简历，以使全体股东充分了解候选人的状况，行使股东选举董事的。

公司第五届董事会已于2007年6月30日任期届满，于2007年3月30日，召开的第五届二十一次董事会议，已同意将第六届董事会组建事项提交2006年度股东周年大会审议。

　　 费用

2006年度，公司支付核数服务费用约人民币1,260.5万元，支付非核数服务费约43.9万元，非核数服务主要包括:出具安慰函及提供新中计准则培训。

　　 委员会

董事会辖下审核委员会由5名董事组成，其中非执行董事占多数，审核委员会的主要职责包括:监督公司内部审计制度及其实施;负责内部审计与外部审计之间的沟通;审核公司的财务信息及期限披露;审查公司的内控制度及提议聘请或更换外聘审计机构等。审核委员会会议邀请公司董事、监事、财务总监及其它高级管理人员，并邀请公司外聘核数师出席会议。审核委员会负责讨司内部及财务管理事宜。董事明白及确认其有编制帐目的责任。有关核数师的责任声明，请参考本年报的会计师报告。

于2006年度，审核委员会共召开会议2次，对公司中期、年度业绩及相关财务事项及公司内部有关控制制度进行了认真的审核，并对核数师的工作进行了认真的评价。审核委员会认为，公司内部控制系统运作效果显著，有效控制了公司生产、经营等风险。同时，审核委员会已向董事会，续聘罗兵咸永道会计师事务所及普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司2007年度核数师，但须于2006年度股东周年批准方为有效。

　　 控制管治

公司董事会注重风险管理，强化内部控制，除在董事会下设置了审核、薪酬及战略委员会外，并根据业务分设了包括预算管理委员会、安全生产委员会、节能领导小组等多个专业委员会及内部审计部门，协助公司总经理在日常经营工作中做出各类重大决策。专业委员会制度已实行多年，起到了抵御风险的作用;于2006年度，公司进一步成立了应对突发事件的领导小组及工作组，包括:安全生产应急管理、稳定应急管理及公共卫生应急管理，制定了相应应对突发事项的预案。

　　 发展战略 简介

　　面对高位运行的煤炭价格，大唐发电较早就确定以电为主，多元协同的发展战略，积极开拓非电业务。随着煤炭，以及煤化工等领域的在建项目陆续投产，2012年前后公司将迎来盈利实现，和效益集中期。

　　 火电业务

做强做大，优化发展。公司的电站都集中于经济发达，供电偏紧的京津唐， 东部沿海地区，区域优势明显。再者，公司多年探索和总结出了一套完整，有效的成本控制和内部管理制度， 具有一定的成本控制能力和盈利能力。另外，公司也是大唐集团火电业务整合的平台。

　　 清洁能源

提前布局， 赢得未来盈利空间。公司参股的宁德核电项目2008年已开工建设， 预计2012年之后陆续投入商业运营。公司水电装机容量也在稳步增长之中。预计至2015年， 火电发电量占公司发电量的75%，水电占15%，风电2%，核电8%。电源结构将进一步得到优化。

　　 煤炭开发

　　为公司提供上游供应的保障。过去几年， 公司不断加大优质动力煤开发力度，集中精力构建和扩大公司煤炭。目前已控，参股煤矿项目权益储量109亿吨。公司计划到2015年，煤炭自给率从目前的22%，提高到40%。

　　 煤化工业务

将成为公司未来的利润增长点。 发改委批准的4个煤制天然气项目中，公司就占了2个，而且项目进度也是同业中进展最快的。多伦煤化工项目设计规模为年产46万吨聚丙烯， 预计明年将可投产。另外，公司在煤化工业务所需的大量煤炭， 水源，管道等稀缺资源的掌控上也取得了先机，这为日后的项目扩建提供了保障。

　　 所属单位

　　大唐国际发电股份有限公司分公司

　　大唐国际发电股份有限公司福建分公司

大唐国际发电股份有限公司重庆分公司

　　大唐国际发电股份有限公司辽宁分公司

　　大唐国际发电股份有限公司广东分公司

　　大唐国际发电股份有限公司浙江分公司

　　大唐国际发电股份有限公司山西代表处

　　大唐国际发电股份有限公司高井热电厂

大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂

大唐国际发电股份有限公司发电厂

　　大唐国际发电股份有限公司下花园发电厂

　　江西大唐国际新余发电有限责任公司

　　云南大唐国际电力有限公司

　　大唐国际化工技术研究院有限公司

　　大唐国际()有限公司

　　天津大唐国际盘山发电有限责任公司

　　大唐国际热电有限责任公司

大唐国际王滩发电有限责任公司

　　山西大唐国际云冈热电有限责任公司

山西大唐国际神头发电有限责任公司

山西大唐国际运城发电有限责任公司

大唐国际托克托发电有限责任公司

　　大唐国际呼和浩特热电有限责任公司

　　江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司

浙江大唐国际乌沙山发电有限责任公司

福建大唐国际宁德发电有限责任公司

广东大唐国际潮州发电有限责任公司

重庆大唐国际石柱发电有限责任公司

　　云南大唐国际红河发电有限责任公司

大唐国际大坝发电有限责任公司

重庆大唐国际彭水水电开发有限公司

　　重庆大唐国际武隆水电开发有限公司

　　四川大唐国际甘孜水电开发有限公司

　　蔚州能源综合开发有限公司

　　大唐国际卓资风电有限责任公司

　　大唐国际锡林浩特矿业有限公司

　　大唐国际锡林郭勒盟煤化工项目筹建处

　　辽宁大唐国际热电有限责任公司

　　云南大唐国际李仙江流域水电开发有限公司

　　云南大唐国际那兰水电开发有限公司

云南大唐国际文山水电开发有限公司

　　大唐国际多伦水利水电有限公司

　　云南大唐国际横江水电开发有限公司

　　大唐国际华泽水电开发有限公司

　　江西大唐国际抚州发电有限责任公司

　　大唐国际热电有限责任公司

　　大唐同方硅铝科技有限公司

　　大唐国际再生资源开发有限公司

　　云南大唐国际德钦水电开发有限公司

　　鄂尔多斯林阳资源咨询有限公司

　　重庆大唐国际武隆兴顺风电有限责任公司

　　大唐能源化工有限责任公司

　　大唐燃料有限公司

　　 大唐国际新能源有限公司

　　天津大唐国际盘山发电

　　有限责任公司

　　大唐国际托克托发电有限责任公司

　　山西大唐国际云冈热电

　　有限责任公司

　　大唐国际热电

　　有限责任公司

　　山西大唐国际神头发电

　　有限责任公司

　　甘肃大唐国际连城发电

　　有限责任公司

　　大唐国际王滩发电

　　有限责任公司

　　浙江大唐国际乌沙山发电

　　有限责任公司

　　广东大唐国际潮州发电

　　有限责任公司

　　福建大唐国际宁德发电

　　有限责任公司

　　云南大唐国际

　　电力有限公司

　　江西大唐国际新余发电

　　有限责任公司

　　山西大唐国际运城发电

　　有限责任公司

　　大唐国际呼和浩特

　　热电有限责任公司

　　重庆大唐国际彭水

　　水电开发有限公司

　　大唐国际多伦

　　水利水电综合开发有限公司

　　青海大唐国际直岗拉卡

　　水电开发有限公司

　　大唐国际华泽水电开发有限公司

　　大唐国际

　　风电开发有限公司

　　大唐国际托克托第二发电有限责任公司

　　辽宁大唐国际热电

　　有限责任公司

　　山西大唐国际左云风电

　　有限责任公司

　　大唐国际丰润热电

　　有限责任公司

　　大唐国际大坝发电

　　有限责任公司

　　大唐国际热电

　　有限责任公司

　　迁安大唐热电有限责任公司

　　辽宁大唐国际风电

　　开发有限公司

　　福建大唐国际风电

　　开发有限公司

　　江苏大唐国际吕四港发电

　　有限责任公司

　　渝能(集团)有限责任公司

　　重庆大唐国际武隆兴顺风电有限责任公司

　　山西大唐国际临汾热电

　　有限责任公司

　　大唐国际青铜峡光伏发电有限责任公司

　　重庆大唐国际武隆水电

　　开发有限公司

　　成都利国能源有限公司

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