闽东电力

　　公司简介

福建闽东电力股份有限公司

2000年初公司正式向中国证监会申请发行股票，6月获准发行人民币普通股A股1亿股，7月公司股票发行并成功上市，共募集资金11.5亿元。

公司现有总股本37300万股，其中，宁德市国有资产投资经营有限公司持有19847万股限售流通股，占总股本的53.21%;流通股17453万股，占总股本的46.79%。截止2007年12月31日，公司总资产24.52亿元，净资产13.75亿元，资产负债率43.9%。

　　 基本信息 公司中文名称

　　福建闽东电力股份有限公司 公司证券简称:闽东电力

　　公司英文名称: Fujian Mingdong Electric Power Limited Company

公司英文简称: MEP

　　 公司代表人

　　郑其桂

　　 公司董事会秘书

　　谢锦荣 证券事务代表:陈 胜

　　 公司注册地址

　　福建省宁德市蕉城区环城 143 号华隆大厦 8-10 楼

　　公司办公地址:福建省宁德市蕉城区环城 143 号华隆大厦 8-10 楼

　　邮政编码: 352100

　　 公司选定的信息披露名称

　　《中国证券报 》 、 《证券时报 》 ; 公司 2007 年年度报告的中

　　公司年度报告备置地点:公司董事会办公室

　　 公司股票上市交易所

　　深圳证券交易所 股票简称:闽东电力

　　股票代码: 000993 (七 )其他有关资料

　　首次变更注册登记日期: 2000 年 7 月 20 日

　　首次变更注册登记地点:福建省福安市中兴街头 71 号 第二次变更注册登记日期: 2001 年 11 月 28 日。

　　第二次变更注册登记地点:福建省宁德市蕉城南 111 号。

　　第三次变更注册登记日期: 2003 年 5 月 19 日 第三次变更注册登记地点:福建省宁德市蕉城区环城 143 号华隆大厦 8-10 楼 第四次变更注册登记日期: 2006 年 12 月 20 日 第四次变更注册登记地点:福建省宁德市蕉城区环城 143 号华隆大厦 8-10 楼 最近一次变更注册登记日期: 2008 年 1 月 3 日。

　　最近一次变更注册登记地点:福建省宁德市蕉城区环城 143 号华隆大厦 8-10 楼 公司法人营业执照注册号: 350000100010046。

　　税务登记证号: 350902705100343。

　　 公司聘请的会计师事务所名称

　　天健华证中洲()会计师事务所有限公司

　　公司聘请的会计师事务所办公地址: 厦门市湖滨南 57 号金源大厦 17-18 层

　　 机构设置

　　公司下设办公室、财务部、人力资源部、投资发展与规划部、经营管理部、证券投资部、法律事务部、监察审计室、技术与安全管理部、工程管理部等10个职能部门;辖宁德、霞浦、福安、福鼎、柘荣、屏南、寿宁、周宁发电分公司、闽东水电站等9家分公司(厂、站)和福建穆阳溪水电开发有限公司、福安市黄兰溪水力发电有限公司2家全资子公司。拥有宁德市自来水有限公司、宁德市宁港自来水有限公司、福州闽东大酒店有限公司、福安市天缘商贸有限公司、武汉楚都房地产有限公司等5家控股公司;以及福建福宁船舶重工有限公司、厦门船舶重工股份有限公司、福建寿宁牛头山水电有限公司、江苏太仓沪浮璜公有限公司、福建新世界石业股份有限公司、上海东溟投资有限公司、福建燕京惠泉啤酒福鼎有限公司等7家参股公司。

　　 证券发行与上市情况

1 2006 年 7 月 24 日，公司股权分置相关股东会议通过信息批露以资本公积金向股 权分置方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东定向转增 7300 万股的方案。方案实施后，公司股份总数增至 37300 万股。

按照股改承诺，本公司发起人股东宁德市电力电器厂、福建省闽东水电综合服务公司、宁德市电力勘察设计所、宁德市昌达输变电工程有限公司所持有的本公司股份合计1530000 股限售期已满，于 2007 年 8 月 10 日上市流通(详见 2007 年 8 月 8 日刊登的 《福建闽东电力股份有限公司关于解除股份限售的提示性公告 》)。公司股份总数不变 ，公司股权结构发生变化 ，其中 :有限售条件股份为 198470000 股 ，占股份总数的 53.21%，无限售条件股份为 174530000 股，占股份总数的 46.79%。

　　2 公司没有内部职工股。

　　 公司控股股东情况

　　(1)公司控股股东名称:宁德市国有 资产投资经营有限公司

　　(2)代表人: 包江苏

　　(3)成立日期: 1997 年 5 月 5 日

　　(4)注册资本: 10 亿元

　　(5)经营范围:接受市国资委委托，从事委托范围内国有资产的产权营运，行使出资者职能，实业投资，实现国有资产保值、增值。

　　(6)企业类型:有限责任公司(国有独资)

　　公司xxx大股东实际控制人情况:

福建闽东电力股份有限公司

　　 主营业务

公司主营业务为:水电生产、开发。现拥有中型水库3座，电站20座，总装机容量30.61万千瓦,设计年发电量约为10.5亿千瓦时。其中主业电站情况如下:

　　闽东水电站:1972年投产发电，总装机容量2.40万千瓦，设计年发电量8880千瓦时;

　　福鼎桑园电站:1992年投产发电，总装机容量3.75万千瓦，设计年发电量10800千瓦时;

　　福安市黄兰溪水力发电有限公司:一级、二级电站于1997年投产发电，总装机容量3.6万千瓦，设计年发电量12575千瓦时;

　　屏南上培电站:2005年投产发电，总装机容量2.2万千瓦，设计年发电量8800千瓦时;

　　丰源电站:总装机容量8万千瓦，设计年发电量1.92亿千瓦时，1#机已于2008年4月投产发电;

　　寿宁牛头山电站:总装机容量10万千瓦，设计年发电量2.9亿千瓦时，我公司拥有30%股权。

　　除主业以外，公司业务还涉及造船、自来水、房地产等行业。其中:

　　厦门船舶重工股份有限公司:成立于2002年4月28日，由福建省船舶工业集团公司等五家公司以发起方式设立的，注册资本为25000万元，其中，我公司占32%股份。截至2007年12月31日，该公司总资产为309185万元，净资产为32081万元。

　　福建福宁船舶重工有限公司:成立于2005年4月12日，注册资本为3852万元，其中我公司占30%股份。至2007年12月31日，该公司总资产为20174万元，净资产为3852万元。

　　宁德市自来水有限公司:注册资本2400万元，我公司拥有95%的股权。

　　宁德市宁港自来水有限公司:成立于2002年7月，注册资本为4600万元，我公司拥有70%的股权。

　　武汉楚都房地产有限公司:成立于2002年4月5日，注册资金14700万元，其中我公司出资13500万元，占91.84%股份。该公司现在汉阳钟家村开发的闽东国际城项目属武汉市重点工程项目，项目占地面积36.27亩，总建筑面积170796.73平方米，总造价约为6.5亿元。

　　福州闽东大酒店有限公司:注册资本为人民币10000万元，其中我公司占60.72%股权，宁德市国有资产投资经营有限公司和闽东能源投资公司分别占35.48%和3.8%的股权。截止至2007年12月31日，该项目总资产为12053万元，净资产为9579万元。

　　福安天缘商贸有限公司:成立于2002年1月11日，注册资本为1000万元，我公司拥有xxx股权。

　　江苏太仓沪浮璜公有限公司:成立于2000年11月，注册资本为6000万元，其中我公司占40%股权。

　　 组织结构

　　公司股东大会是公司的机构，董事会是公司的执行机构，对股东大会负责。公司总经理由董事会聘任或解聘，负责公司日常的经营管理活动，并对董事会负责。本公司还设有监事会，负责对董事会及其他高级管理人员进行监督。

福建闽东电力股份有限公司组织结构图

　　 投资项目 丰源水电站

丰源水电站(即闽东水电站扩建工程)位于福建福安市穆云乡、康厝乡与周宁县七步镇交界地段，是福建省穆阳溪梯级水电站的第。总装机容量2Ⅹ40MW，多年平均发丰源水电站投产发电庆典仪式电量1.92亿KW.h，出力20.4MW，年利用小时2400h。

丰源水电站主体建筑主要由拦河坝、引水隧洞、厂房和开关站、送电线等建筑物组成，与闽东水电站形成一库二洞二厂房格局。发电厂房位于福安市康厝乡初处村附近穆阳溪与八蒲溪汇合口处，由主厂房、副厂房、开关站等建筑物组成。主厂房为地面厂房，主机段长27.6m，安装场段长18.35m，宽16.9m，高39.7m，厂房内安装2台40MW水轮发电机组(水轮机型号:HLTF13-LJ-205，水轮发电机型号:SF40-16/4250)。

　　电站按照无人值班、少人值守要求设计，主设备达到国内一流水平，全厂自动化程度跨入国内先进行列，实现远程在线监测。

　　 福安市黄兰溪水力发电有限公司

　　福安市黄兰溪水力发电有限公司成立于1996年，经营管理黄兰溪一、二级水电站。该电站是福建省八五重点建设项目，宁德市重点工程，也是福安市电气化重点能源建设项目。电站装机3.6万kw，年发电量1.25亿kw.h，动态总投资2.8亿元人民币。电站工程于1992年开工建设，1996、1997年两级电站相继竣工投产运行。

　　黄兰溪水力发电有限公司在2001年1月之前由福安市人民与英属永沛投资有限公司合资经营，之后由福建闽东电力股份有限公司与英属永沛投资有限公司合资经营，注册资本为1亿元人民币，其中福建闽东电力股份有限公司占75%股份，英属永沛投资有限公司占25%股份。2007年5月29日，经宁德市对外贸易经济合作局批准，英属永沛投资有限公司将持有的25%的股份全部转让给福建闽东电力股份有限公司，黄兰溪水力发电有限公司由中外合资企业转为内资企业。公司机构设置七部一室，现有员工229人。

　　 公司治理情况

公司严格按照新《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会发布的有关上市公司治理的规范文件要求，结合公司治理专项活动的开展，进一步加强公 司治理制度建设，加强信息披露的规范化管理，改进了投资者关系管理工作，强化了对所属公司的管理，使公司的治理制度体系逐步完善，公司规范运作水平和公司治理水平得到有效 提高。

　　公司根据中国证监会下发的《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事 项的通知》和福建证监局《关于做好加强上市公司治理专项活动自查阶段有关工作的通知》的有关要求，将公司的规章制度在深圳证券交易所网站上进行挂载，对公司治理情况进行了认真全面的自查，对发现的问题进行了及时的有针对性的整改，并在指定信息披露上披露了《公司关于上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划》、《公司关于上市公司 治理专项活动的自查情况说明》和《公司治理专项活动整改报告》，根据最新的法律法规和规章制度制定了《公司内部控制制度》、《公司接待与推广制度》和《公司社会责任制度》等制度，并修订了《公司章程》、《公司信息披露管理制度》等规章制度。

目前，公司治理的实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。公司及董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及相关议事规则的履行职责，切实了公司和全体股东的利益。公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》的及时、准确、完整地进行信息披露，确保全体股东获取信息的公开性和公平性。

　　董事履行职责情况。

公司董事严格按照《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立董事制度的指导意见》等相关法规、规章和《公司章程》、《公司董事工作制度》的要求，认真履行职责，诚实守信、勤勉尽责，出席股东大会和董事会会议，并就公司关联交易事项及重大事项发表意见，对公司各项风险的防范起到了积极的作用。