高新技术投资

　　公司信息

　　成立时间: 2000年

资金总量: RMB20亿元可投资中国的资本量: RMB20亿元

　　单项投资额: RMB2000万元

　　投资领域: IT、通讯、生物科技、医药、新能源、新材料

　　投资阶段: 种子期、成长期、扩张期、成熟期、上市

　　股东/合伙人: 山东鲁信高新技术产业股份有限公司

高新投在国内创投行业排名中连续多年名列前茅，2009年在首届中国xxx竞争力创投机构暨创业企业百强评选活动中，高新投入选xxx竞争力创投机构十强。高新投将立足山东、面向全国，做强做大创业投资业务，构建自有资金投资、基金管理并重的业务运作模式。充分利用资本市场平台，打造专业化、集团化、国际化的一流创投公司。 在做好自有资金投资业务的同时，高新投积极开展基金管理业务。目前高新投参与设立和受托管理的基金主要有:科技风险投资资金、科技创业投资基金、高新技术投资基金、省级创业投资引导基金、中外合资洛克利鲁信基金和山东半岛蓝色经济发展投资基金等。

　　 发展历程

　　高新技术投资有限公司是2000年6月由人民出资设立的，现有注册资本12亿元人民币,是创业协会会长单位。

高新技术投资有限公司的经营旨是通过市场化、规范化运作，推进高新技术的创新和产业化进程，为经济结构的调整和优化升级服务。高新技术投资有限公司的投资对象为处于成长期、扩张期的高新技术项目，能够取得自主知识产权且有巨大市场潜力的中试项目以及用高新技术提升的传统产业项目。投资的重点是电子信息、生物工程、新材料和科学等领域里的项目。选择项目的标准是:产权明晰、管理科学、技术创新、高成长性。

　　高新技术投资有限公司自成立以来，在稳健经营的前提下，业务发展十分迅速，2002年度，公司列中国创业投资机构综合排名第六强。

公司在投资的同时，为创业企业提供全方位的增值服务，包括帮助企业进行后续融资安排，完善治理结构、内部管理机制和商业模式，引进战略伙伴，拓展市场渠道，进行上市策划等，真正做到与创业企业同成长。 公司已与新加坡大华银行集团等境内外创业投资机构建立合资基金或战略合作关系，目前已对几十个高新技术项目进行了投资。根据北清科公布的2003年中国创业投资年度排名，高新投列2003年中国本土创业投资机构第1位。

　　 企业效益

　　投资业务发展状况高新投成立至今，累计投资的项目计42 个，其中7 个已退出;12 个拟退出或正在履行退出程序;其余23 个项目总体经营情况良好，目前仍准备继续持有，继续持有的23 个投资项目。

2007 年收益及历年分红情况(按被投企业净利润排序):单位:万元 公司大厦序号名称 初始投资时间 初始投资额 现投资额 被投企业 净利润 持股比例 高新投享有收益

　　1 星华氨纶 2006 年12 月 6,315.00 6,315.00 10,146.98 20.00% 2,029.40

2 通裕集团2003 年7 月 1,200.00 2,400.00 10,008.04 20.00% 2,001.61组织结构框架3 金宝电子 2001 年6 月 3,380.00 4,788.00 7,686.30 20.00% 1,537.26

　　4 新北洋 2002 年12 月 951.62 1,968.12 4,755.09 16.98% 807.41

　　5 华东数控 2003 年5 月 1,500.00 2,763.00 4,454.90 35.09% 1,563.22

　　6 龙力科技 2003 年5 月 1,021.00 2,450.40 4,179.29 34.03% 1,422.21

　　7 宝莫生物 2001 年9 月 800.00 1,600.00 2,716.11 17.78% 482.92

　　8 如意集团 2003 年9 月 2,500.00 3,000.00 1,412.91 20.00% 282.58

　　9 兴亚新材 2005 年4 月 850.00 850.00 1,182.09 28.30% 334.53

　　10 山大华天 2000 年12 月 450.00 450.00 972.31 8.18% 79.53

11 中创软件2002 年12 月 1,050.00 1,050.00 956.09 35.00% 334.63

　　12 汇丰电子 2005 年9 月 750.00 750.00 751.05 41.67% 312.96

　　13 泰华电讯 2005 年6 月 900.00 900.00 570.34 22.50% 128.33

　　14 神思电子 2005 年6 月 1,150.00 1,150.00 444.82 23.00% 102.31

　　15 青电子 2001 年5 月 9,600.00 4,385.00 409.35 35.50% 145.32

　　16 双凤股份 2001 年6 月 2,000.00 2,031.50 374.54 25.00% 93.64

　　17 鲁信药业 2003 年8 月 800.00 800.00 68.71 57.14% 39.26

　　18 高新投 2007 年7 月 2,000.00 2,000.00 56.95 40.00% 22.78

　　19 中食都庆 2005 年10 月 1,100.00 1,100.00 -34.22 32.59% - 11.15

　　20 欧华蛋业 2006 年7 月 900.00 900.00 –58.86 40.14% -23.63

　　21 金鼎印染 2003 年12 月 1,000.00 1,000.00 -146.12 34.72% -50.73

　　22 生证券 2002 年3 月 20,771.53 20,771.53 54,531.86 16.20% 8,833.62

　　23 山东国托 2002 年8 月 8,000.00 8,000.00 5,330.49 6.25% 333.16

　　合计 68,989.15 71,422.55 110,769.02 20,801.17

　　 证券业务 公司简介

　　民生证券有限责任公司

　　民生证券有限责任公司基本情况

1.注册号:10000010037162.注册资本:1，282，296，300元人币

　　3.股东及持股比例:

　　 股东名称

　　中国泛海控股集团有限公司

　　高新技术投资有限公司

南阳金冠集团有限责任公司

中国船东互保协会

　　北东方银正投资有限公司

　　新乡白鹭化纤集团有限责任公司

　　河南思达科技发展股份有限公司

　　北德高瑞丰经贸有限公司

　　山东鲁信实业集团公司

　　国际信托投资有限公司

　　河南省味精集团有限公司

　　河南花园集团有限公司

　　 运作情况

高新投经过8 年来的运作，投资了一批科技含量高，成长性好，行业xxx的优质企业，如华东数控、新北洋、金宝电子、龙力科技、通裕集团、宝莫生物等都成为国内有影响力的行业龙头企业。还有一批企业已进入快速成长阶段，具有良好的发展前景，如山大华天、中创软件、兴亚新材、泰华电讯等。公司目前已经形成健康、稳定 的项目梯队，为公司未来的持续盈利奠定了的基础。公司目前的盈利主要是并表权益、分红收入、利息收入和项目退出增值收入等，被投资企业实现上市，会给公司带来较大的盈利增长。一批快速成长的优秀投资企业，是高新投拥有的优质资产，能为高新投带来持续增长的盈利 2008 年投资企业上市进程表:

　　1 威海华东数控股份有限公司 已于2008 年6 月12 日上市。

2 山东新北洋信息技术股份有限公司2008 年3 月28 日已报材料。

3 山东金宝电子股份有限公司2008 年3 月28 日已报材料。

　　4 山东宝莫生物化工股份有限公司 2008 年7 月11 日已报材料。

　　5 山东通裕集团有限公司 股份制过程中。

　　6 山东龙力生物科技有限公司股份制过程中。

　　 发展目标

　　高新投项目库备选企业达500多家，其中拟上市企业233家，公司与项目单位已达成初步投资意向，正在重点推进的项目15项，同时高新投已与国内外知名创投企业，私募股权基金建立了密切的战略合作伙伴关系。

高新投的总体目标是:到2012年管理资产规模达到100亿元;2008-2012年累计新投资项目数量30-40个, 投资额10-15亿元;2012年项目保有量约50个;投资项目上市数量10-15家。力争在5年内, 综合竞争力进入国内本土创投前三名,并具有一定的国际影响力。

　　 公司现状

首先从创投机构来讲，中小企业板有很大的作用就是在投资方向上的引导上。对于创投机构来讲，投资方向或者是对企业的选择标准，在前几年因为由于中国还没有建立资本市场，创业投资机构缺乏创造性，吃了盲目投资的苦头。中小企业板推出之后，由于市场的发现功能，应该对创投机构会有明显的导向作用。从上市的企业来看，现在还不好讲，公司来讲应该是中小企业板出台以后，投资策略上应该进一步调整。

第二个就是招商投资策略。这其中有几个方面:xxx个就是加快机会上市。对于中小企业板的推出，公司有充分的准备。另外一个就是随着中小企业板的推出，投资方式会有所改变。同时中小企业板的推出，给我们增加了好多的机会，从5月份开始到现在陆陆续续已经找到4家可以上市的公司跟进行联系，他们提出收购投资的股份，而在这以往的实践中，这种情况也没有碰到过的。

第三，项目退出，因为中小企业板目前还不能流通，所以创投公司来讲，还要选择多渠道退出方式。

最后一个，战略和组织结构调整。国家有关部门正在加紧这方面的工作。创业投资机构能否成功的一个关键因素是人才。需要对公司的管理体系进行的重大的修改，一是员工在管理公司拥有不同的股份，二是对职工进行培训、提升等规范。创投要成功还需要大量的实践，每一个公司都要有自己的优势，要进行国际化的对比，要有有效的项目管理手段。xxx的缺点还是国际拓展和创投知识的不足，中小企业板刚刚开始。