华神

　　基本资料

　　证券简称:华神集团

　　公司英文名称:CHENU HUASUN GROUP INC., LTD.

　　公司曾有名称:成都华神高科技股份有限公司

　　公司注册国家:中国

　　省份:四川省

　　城市:成都市

　　注册地址:四川省成都市高新技术开发区天府大道高新孵化园华拓大厦B座3楼

　　办公地址:四川省成都市十二桥37号新1号华神科技大厦A座6楼

　　注册资本:19964.88万元

　　法人代表:赵卫青

　　总经理:周蕴瑾

　　成立日期:1988-03-03

　　 公司简介

都华神集团股份有限公司原名成都建业发展股份有限公司，是经成都市体制委员会成体改(1988)009领导考察华神集团号文批准，由成都市青年经济建设联合公司、成都市锦华印刷厂、成都市西城区北大建筑工程队等三家集体所有制企业共同出资组建的，1993年经国家体改委(1993)167号文确认为继续进行规范的股份制试点企业。1996年9月经成都市体制委员会成体改股(1996)026号文批准，公司更名为成都华神高科技股份有限公司。1997年11月11日经中国证券监督管理委员会批准，于1998年3月27日公司的社会股1700万股在深圳证券交易所上市。1998年6月27日经1997年度股东大会批准，更名为成都华神集团股份有限公司。

　　 成立情况

　　成都华神集团股份有限公司(以下简称本公司、公司)原名成都建业发展股份有限公司，是经原成都市体改委[成体改(1988)009 号]批准由成都市青年经济建设联合公司、成都市锦华印刷厂、成都市西城区北大建筑工程队等三家集体所有制企业共同出资组建，成立时总股本16.32 万股，每股面值100 元。经原成都市体改委[成体改(1989 )096 号]、中国人民银行成都市分行[行金管(1989)字第307 号]批准于1990 年1月由公司自办向社会公开发行股票17 万股，每股面值100 元，以面值价格发行，共募集资金1700 万元。本次新增注册资本实收情况经原成都市蜀都会计师事务所[成蜀业(90) 字第311 号]验证。

　　1992 年9 月，经原成都市体改委[成体改(1992)136 号]批准，本公司将股票面值拆细为每股1 元，总股本变为3,332 万股。

　　1992 年9 月，经原成都市体改委[成体改(1992)137 号]批准，公司以每股1.8 元的价格增扩法人股3,268 万股。本次发行共募集资金5,882.40 万元，本次新增注册资本实收情况经成都市蜀都会计师事务所[成蜀业(92)字第088 号]验证。

　　1993 年10 月，原国家体改委[体改生(1993)167 号]批准本公司继续进行股份制试点。至此，公司总股本达到6,600 万股，其中法人股4 900 万股，社会股1700 万股。

　　1994 年8 月，经原成都市体改委[成体改(1994)096 号]批准部分法人股协议转让。转让后，四川华神集团股份有限公司(原名四川西南华神药业股份有限公司，以下简称四川华神集团公司)持有本公司36.36%的股份，成为本公司xxx大股东。

　　1996 年9 月，经股东大会审议通过并经原成都市体改委[成体改股(1996)026 号]批准，公司名称更名为成都华神高科技股份有限公司。

　　1997 年11 月11 日，经中国证券监督管理委员会( 以下简称中国证监会)批准，公司的社会股1700 万股于1998 年3 月27 日在深圳证券交易所上市流通。

　　1998 年6 月27 日，经1997 年度股东大会批准，公司名称更名为成都华神集团股份有限公司，证券代码000790。

　　1999 年，公司实施1998 年度分配方案，利用资本公积金转增股本，每10 股转增2 股，方案实施后，总股从6600 万股增加到7920 万股，其中法人股从4900 万股增加到 5880 万股，社会股从1700 万股增加到2040 万股。

　　2001 年经中国证监会[证监公司字(2001)61 号]核准，公司以2000 年末总股本7,920 万股为基数，按10 配3 向全体股东实施增资配股，配股实施后总股本从7,920 万股增加到8,532 万股。

　　2001 年9 月，本公司以8,532 万股为基数，用资本公积金按每10 股转增3 股，转增股本25,596,00 0 股，用未分配利润按每10 股送红股2 股，新增股本17,064,000 股。实施转增、送( 配)股后，公司总股本增至127,980,000 股，其中法人股88,200,000 股、社会流通股39 ,780,000 股。

　　2006年，公司进行股权分置，原非流通股东向流通股股东支付对价:每10股送 3.2股份，从而获得流通权，导致股份结构和性质发生变化，同时2006年公司实施2005 年度分配方案:以总股本127,980,000股为基数，向2006年6月7日收市后登记在册的全体股东每10股转增2股。

　　截止2006年6月8日除权及转增股本上市交易日，总股本由127,9 80,000股增加到153,576,000股。

　　2008年3月20日，经公司2007年度股东大会决议通过，公司以资本公积转增股本:每10股转增3股，转增后股本为199,648,800股，转增的股本经四川君和会计师事务所[ 君和验字(2008)第1006号]审验。

　　 经营方式

　　开发、生产、经营、联营、服务、投资、管理、咨询。

　　 核心题材 要点一:所属板块

　　成渝特区板块，生物疫苗板块，综合行业板块，股权激励板块，送转除权板块，四川板块，西部开发板块，中药板块。

　　 要点二:经营范围

　　高新技术产品开发生产、经营，制剂、原料药的生产、销售(按照药品生产许可证限定的生产范围生产销售，并只限分支机构生产、销售)、药业技术服务和咨询，商品销售(不含国家产品和流通产品)、物业管理(凭资质证经营)、咨询及其它服务。农产品自研产品销售;房地产开发(凭资质证经营)经营方式:开发、生产、经营、联营、服务、投资、管理、咨询。公司是以现代制药产业为核心，集制药、生物制药、动保药业、制造建筑及生物工程技术应用研究、开发、生产、经营一体化的高科技公司。 公司研发的碘131肝癌单克隆抗体注射液、伪狂犬病基因缺失疫苗等技术项目被列入国家863计划、国家重点技术创新项目。

　　 要点三:现代制药

　　公司已初步形成以成药，生物制药，动物用药为支柱的现代制药为核心产业，以新型建筑材料为发展重点的产业格局。公司拥有国家人事部批准的博士后科研工作站，和国家认定企业技术中心。先后申报承担了国家863计划项目，技术中心创新能力建设项目，国家重点技术创新项目，国家高新技术产业化示范项目等国家，省市科技项目40多项。

　　 要点四:生物公司

　　成都华神生物技术有限责任公司(注册资本5000万元，xxx)已拥有三项国家863高技术发展计划科研，两项国家科技进步二等，两个具有自主知识产权的国家一类新药(利卡汀，艾唯尔)，一个国家新体外诊断试剂(氧化低密度脂蛋白定量测定试剂盒)。2010年度该公司顺利完成了利卡汀四期临床研究，实现营业收入2083.20万元，净利润211.23万元。

　　 要点五:两个原发性肝癌治疗中心

　　子公司华神生物于2008年4月与上海东方肝胆外科医院合作建立上海利卡汀临床研究发展中心，东方肝胆外科医院院长吴孟超院士担任中心管委会主任，该中心以生物医药研究和临床治疗相结合方式，致力于原发性肝癌综合治疗研究。华神生物于2011年7月与四○一医院签订合作协议，共建利卡汀治疗中心。四○一医院为利卡汀治疗中心提供所需场所，工作人员等运营所需条件，后的核素药物治疗住院楼二层共五间病房专供利卡汀治疗患者使用。

　　 要点六:增资钢构公司

　　2012年9月，公司按持股比例以房地产和货币出资的方式，将位于成都市高新区(西区)科晶255地产作价9,617万元人民币和货币83万元人民币对四川华神钢构有限责任公司增资。钢构公司注册资本为5,000万元人民币，主营业务为钢结构房屋建筑设计、施工等。2011年12月31日，钢构公司经审计总资产39,474.68万元人民币，净资产7,675.09万元人民币。2011年度实现营业收入29,590.6万元人民币，净利润1,681.45万元人民币。此次交易的目的主要系钢构公司经营规模不断扩大，经营质量稳步提升，为支持钢构公司快速提高综合实力，有效整合并拓展营销渠道及行业市场，同时进一步明晰资产归属关系，优化钢构公司资本结构。

　　 要点七:原发性肝癌药

　　碘[131I]美妥昔单抗注射液(利卡汀)为国家一类创新新药，该药用于中晚期肝癌的治疗，已于07年下半年上市。利卡汀为核素标记药物，具有放射性，对生产，标记，运输配送和临床使用的软硬件条件要求较高。公司利卡汀深入研究项目建成达产后，预计每年可生产利卡汀1.5万支，目前利卡汀由企业自主定价，非社保医疗目录药品，最高零售价为28800元每支。作为xxx用于原发性肝细胞肝癌治疗的单克隆抗体放射免疫靶向药物，公司产品利卡汀仅用于治疗原发性肝癌，上市后临床研究及市场的拓展销售上量仍需要一个较长的过程。2010年度利卡汀营收2083.20万元，同比增长30.95%，实现毛利率65.09%。

　　 要点八:重大合同

　　2013年1月，公司控股子公司四川华神钢构有限责任公司与重庆长安建设工程有限公司就长安福特马自达汽车有限公司C490乘用车生产线建设项目厂房结构工程施工招标二标段签订合同，工程暂估总造价为14,000万元人民币。根据合同约定，此次签订的合同金额暂定为14,000万元人民币的建设工程施工项目已经开工，预期可实现收入14,000万元人民币，预计可实现毛利约1,500万元人民币。

　　 要点九:利卡汀介绍

　　长期以来，由于没有专门的治疗药物，手术切除成为治疗肝癌的xxx有效方法。目前，中晚期肝癌患者的自然时间仅为3到6个月。原发性肝细胞肝癌是临床上最常见的恶性肿瘤之一，全球发病率逐年增长，已超过62.6万/年，居于恶性肿瘤的第5位，死亡接近60万/年，位居肿瘤相关死亡的第3位。新药碘[131Ⅰ]美妥昔单抗注射液(利卡汀)，是全球xxx个用于治疗原发性肝癌的药物，也是我国xxx个具有自主知识产权的抗体类药物。碘[131I]美妥昔单抗注射液性肿瘤细胞，而不伤及正常组织。使用该产品后，其他器官无放射xxx物的蓄积，较化疗副作用小，成为国内xxx的肝癌导向核弹药物。

　　 要点十:两个重点产品

　　公司产品艾唯尔主要用于近视眼治疗手术及白内障治疗手术之后的角膜损伤修复，目前市场上存在的两种类似功效的产品主要是液态，不利于储存和保持生物活性，而公司该产品是冻干粉固态，有效期相对较长，生物活性保持较好。另目前动脉粥样硬化和冠心病的检测主要通过核磁共振方法，检测成本高，且具有一定的放射，公司氧化低密度脂蛋白定量测定试剂盒产品通过体外检测血液中氧化低密度脂蛋白的含量从而间接检测动脉粥样硬化和冠心病，具有较好的市场前景。目前，公司正在积极推进艾唯尔及氧化低密度脂蛋白定量测定试剂盒生产批件的申报工作。

　　 要点十一:产业园二期

　　华神高新技术产业园生物制剂车间工程项目投资总额为6459.38万元，项目投资财务内部收益率为32.30%，静态项目投资回收期为6.86年，动态投资回收期为8.36年，预计2011年12月试车投产。华神高新技术产业园制药厂工程项目投资总额为11439.57万元，项目投资财务内部收益率为29.17%，静态项目投资回收期为6.25年，动态投资回收期为8.52年，预计2012年12月试车投产。

　　 要点十二:华神药业

　　成都中医药大学华神药业有限责任公司(注册资本2000万元，占xxx)拥有GMP标准药品生产，具有合剂，片剂，颗粒剂，灸剂及中药，化学原料药等8个不同剂型的生产能力，35个注册品种，有xxx新药10个，11个入选国家医疗保险和工伤保险药物。传统产品鼻渊舒口服液是国内20余年的医药知名品牌，保持治疗急慢性鼻炎，鼻窦炎同类产品中的xxx地位。三七通舒胶囊是国家中药II类新药(拥有2011-2018年独占使用权)，属三七制剂，主要用于缺血性脑卒中的治疗和预防等。2010年度该公司实现营业收入12139万元，净利润799万元。

　　 要点十三:实际控制人

　　2010年5月，上海华敏投资管理有限公司受让公司控股股东四川华神集团股份有限公司股权。受让后，上海华敏将持有四川华神3267万股，成为其xxx大股东。李小敏通过控股公司上海华敏投资及成都华敏物业合计将持有四川华神3432万股，占其总股本48%，李小敏将成为公司实际控制人。李小敏直接和间接控制多家企业，涉足生物科技及房地产等多个领域。

　　 要点十四:股权激励

　　2010年3月以定向发行新股的方式，向激励对象授予795万股性股票，授予激励对象每一股性股票的价格为4.50元，激励对象共47人。其中包括董事长赵卫青及总裁周蕴瑾各获得60万股(09年度分配方案后各持有78万股)。所筹集的资金用于补充公司流动资金。(经实施2009，2010年度利润分配和离职激励对象股权激励股份回购注销后现共计1265.81万股)。本计划有效期5年，其中禁售期1年，解锁期3年。业绩考核条件:2009-2012每年度净利润值不低于上一年度的120%，且2010-2012每年度加权平均净资产收益率不低于上一年度的120%。

　　 要点十五:猪伪狂犬病活疫苗

　　四川华神兽用生物制品有限公司(注册资本1000万元，占比xxx)承担的国家二类兽用新药，兽用生物制剂猪伪狂犬病活疫苗(SA215株)已获得农业部颁发的二类新兽药证书，成为我国xxx株从技术上达到国际疫苗应用标准，完全自主知识产权的动物病毒基因工程疫苗，并于2006年荣获国家科技进步二等。

　　 要点十六:创投

　　参股成都新兴创业投资有限责任公司(注册资本1亿元)10%股权，主营项目投资，股权投资，投资管理及咨询业务(不含证券投资咨询)。

　　 投资项目

　　在成都市高新技术开发区(西区)征用土地做好钢构公司扩能技改

　　上海利卡汀([131I]美妥昔单抗注射液)临床研究发展中心

　　rh-EGF表皮生长因子项目

　　投资组建重庆三峰华神钢结构工程有限公司等

　　投资组建华神生物制药有限公司和华神兽用生物制药有限公司

投资组建上海中南医院投资有限公司

　　投资冻干滴眼用重组人表皮生长因子(hEGF)项目

　　受让863计划和国家攻关计划项目

　　投资组建成都华神生物制药公司

　　投资组建华神药业公司

　　投资成都新兴创业投资股份公司

　　投资成都医药有限公司