南方建材

　　公司概况

经营范围：生产、销售金属材料、钢铁炉料、铁合金、建筑材料（不含硅酮胶）、化工产品（含品）、机械、电子设备、计算机软、硬件；销售汽车（含小轿车）、玻璃、化工原料、矿产品（含煤炭、焦炭）；开发、生产、销售环保科技产品并提供相关技术转让服务；经营本企业《中华人民国进出口企业资格证书》核定范围内的进出口业务；投资租赁服务业、出租汽车业、餐饮娱乐业；提供经济信息咨询（不含中介）、仓储服务。

公司主营业务中，经销各大钢厂的螺纹钢、线材、板材等各类钢材，年销售量近30万吨；托管经营的贵州亚冶主营硅锰、锰铁及其他铁合金的生产和销售，在国内外锰系合金领域里有着良好的知名度；经营广州本田、一汽大众、现代、江淮瑞风、上海通用五菱及东风日产等品牌4S店，年销售各类汽车达10000余辆、维修各类汽车73000多台次；拥有734台出租车的三维出租，分布在长沙、岳阳、益阳、邵阳等地，在省内出租车行业中享有良好的声誉，世界知名品牌博世汽车维修已在三维公司落户；旗下的南方明珠国际大酒店，坐落在长沙市中心繁华地带，在业内具有良好的社会形象。

2008年5月，公司顺利完成股权分置。2008年6月，浙江物产国际通过股权受让正式成为公司的控股股东。浙江物产国际系浙江省物产集团公司（2007年度中国企业500强排名第54位）的控股子公司。在各方股东的大力支持下，公司钢铁贸易和汽车经营两大主业，定位于冶金供应链服务集成商和汽车综合服务商，倾力打造值得信赖的具有复合竞争能力的上市公司，努力实现股东、员工、客户、社会价值最大化。

　　 公司文化

企业愿景

　　打造值得信赖的具有复合竞争能力的冶金供应链服务集成商和汽车综合服务商

核心价值观

　　实现股东、员工、客户、社会价值xxx化

　　为股东创造财富

　　携员工共同成长

　　与客户共创价值

　　对社会承担责任

　　核心

　　诚信协同绩效卓越

　　诚信

　　诚信，是企业健康发展的准绳。

　　以诚信的态度服务客户，以诚信的姿态对待合作，以诚信的经营回报股东。

　　在任何情况下，我们都不采用不的经营手段。

　　协同

　　协同，是企业价值倍增的法宝。

　　公司提倡部门与部门之间、企业与企业之间的协同合作，互帮互助，相辅相成，实现合作共赢。

　　绩效

　　绩效，是公司与发展的源泉。

　　公司提倡绩效优先、以业绩论英雄的文化氛围。

　　卓越

卓越，是我们追求的目标和超越的无尽动力。

　　公司致力于培育一流的员工，营造一流的管理，创建一流的品牌,提供一流的服务。

　　 发展大事记

2010年1月11日，四川中拓钢铁有限公司、贵州中拓钢铁有限公司注册成立，注册资本分别为9000万元人民币、5000万元人民币。

2010年1月，公司将湖南三维瑞风汽车销售有限公司从湖南省三维企业有限公司中划出，归口事业三部管理；将湖南省三维企业有限公司由事业三部划入事业五部，事业五部下设湖南省三维企业有限公司综合部、湖南省三维企业有限公司出租车分公司、岳阳市三维出租车有限公司、益阳市三维出租车有限公司和邵阳市三维出租车有限公司5个二级单位。

　　2010年2月9日,广西中拓钢铁有限公司注册成立，注册资本4000万元人民币。

　　2010年2月，公司投资证券部分设为投资发展部和证券部。

　　2010年3月10日，湖南中拓双菱钢材加工配送有限公司注册成立，注册资本6000万元人民币。

　　2010年3月31日，公司召开第四届董事会2010年第三次临时会议，审议通过关于公司对外、向民生银行长沙分行申请授信、授权公司董事长签署公司融资协议和对外合同等文件、公司2010年度向银行申请人民币授信额度等八项议案。

　　2010年3月，湖南五菱增资并购岳阳市鑫汇友（以下简称“鑫汇友”）。鑫汇友原注册资本200万元，增资后为500万元，湖南五菱以现金方式对该公司增资275万元，出资比例为55%。

　　2010年3月，公司事业二部分设为钢铁一部、钢铁二部、钢铁三部和钢铁四部4个二级单位，原钢铁产品一部更名为建筑钢材部，原钢铁产品四部更名为板材部。

　　2010年4月12日，重庆中拓钢铁有限公司注册成立，注册资本8000万元人民币。

2010年4月27日，公司召开第四届董事会2010年第九次会议，审议通过公司2010年xxx季度报告、关于用南方明珠国际大酒店资产抵押xxx等四项议案。

2010年4月，公司成立以张国强董事长为组长的战略规划修订工作组，启动2011—2015五年战略规划制订工作。

　　2010年4月，公司事业一部分设为生产部、原料采购部、产品销售部和铁合金中南部4个二级单位。

2010年5月13日，公司召开2009年年度股东大会，审议通过公司2009年度董事会工作报告、公司2009年度监事会工作报告、公司2009年度财务决算报告和公司2010年预算报告、公司2009年年度报告及年度报告摘要等九项议案。

5月，公司部“六省一市”钢铁分销网络布局初步完成：长沙地区有建筑钢材部、板材部、型材部、业务发展部和湖南中拓双菱，湘南地区有湖南中拓博长衡阳公司、湖南中拓博长郴州分公司和湖南中拓博长永州公司，武汉地区有湖北中拓博升，西南地区有广西中拓、四川中拓、贵州中拓、重庆中拓和云南中拓。

　　2010年5月，公司事业一部分拆为铁合金国际事业部和铁合金国内事业部，撤销原事业一部。

　　2010年6月29日，公司顺利完成非公开发行项目，注册资本增至330605802元人民币，其中，浙江物产国际贸易有限公司持有公司152497693股，占总股本46.13%，ArtGarden持有公司46552901股，占总股本14.08%。

　　2010年7月29日，公司取得《商务部关于同意南方建材股份有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》（商资批【2010】775号），并于同日办理了《中华人民国外商投资企业批准证书》。至此，公司正式变更为外商投资股份有限公司。

　　2010年7月，公司收购长沙市远大一700号三方共有资产30%产权。

　　2010年7月，公司经营管理部分设为经营管理部和物流信息部。

2010年8月，四川中拓钢铁贸易公司完成增资扩股，新增股东山西晋城钢铁控股集团有限公司，注册资本由5000万增至9000万，公司占60%的股权。

　　2010年9月1日，郴州中拓博长钢铁贸易有限公司正式成立，注册资本1000万元人民币，其中，湖南中拓博长钢铁贸易有限公司700万元人民币，持有70%的股权；郴州市联发贸易有限公司300万元人民币，持有30%的股权。原湖南中拓博长郴州分公司予以撤销。

　　2010年9月16日，湖南中拓瑞众汽车销售服务有限公司举行4S店开业典礼。

　　2010年9月，省工业经济联合会、省企业联合会和省企业家协会联合发布了湖南省2010年百强企业名单，公司位居第17位，并在湖南省2010年服务业30强企业中排名第5位。

2010年10月28日，公司自建网站顺利上线。

　　2010年12月22日，公司全资设立衡阳市三维出租车有限公司，注册资本500万元人民币。

2010年12月23日，公司与湖南海仑国际实业有限公司合资设立湖南高星物流园发展有限公司，注册资本12000万元人民币，其中，公司出资6120万元，持有51%的股份。

2009年1月16日，公司召开第四届董事会2009年xxx次临时会议，审议通过关于设立湖北中拓博升钢铁贸易有限公司，公司董事、监事报酬试行办法和公司突发事件应对管理暂行办法等三项议案。

　　2009年1月，公司成立湖北中拓博升钢铁贸易有限公司。

2009年3月2日，公司召开第四届董事会2009年第四次会议，审议通过关于公司2008年度董事会工作报告、公司2008年度总经理工作报告、公司2008年度财务决算报告、公司2008年年度报告及年度报告摘要、公司2008年度利润分配和资本公积金转增股东的预案、预计公司2009年度日常关联交易和对外、公司2009年度向银行申请人民币授信额度、授权公司董事长签署公司融资协议和对外合同、申请撤销公司股票交易退市风险警示及其他特别处理等共计十四项议案。

2009年3月2日，公司召开第四届监事会第三次会议，审议通过关于公司2008年度监事会工作报告、公司2008年度财务决算报告、公司2008年年度报告及年度报告摘要、公司2008年度利润分配和资本公积金转增股本的预案、公司2008年度内部控制评价报告、续聘开元信德会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构和预计公司2009年度日常关联交易等共计七项议案。

2009年3月，公司完成贵州龙里物产龙腾铁合金有限责任公司和贵州长顺物产龙腾铁合金有限责任公司全部股权转让给控股股东浙江物产集团的工作。

2009年4月3日，深圳证券交易所撤销公司股票交易退市风险警示及其它特别处理，公司完成“摘星脱帽”工作。

　　2009年4月10日，公司成立湖南中拓博长郴州分公司。

　　2009年4月21日，公司就长沙县安沙镇安沙村同心组的安沙资产处置与长沙市锡鑫化工有限公司签订了资产转让合同，9月份收回全部转让款项，资产过户手续办理完成。

　　2009年4月24日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过关于公司2009年度xxx季度报告的议案。

　　2009年4月29日，公司召开第四届监事会2009年度xxx次临时会议，审议通过关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案。

2009年5月27日，公司召开第四届董事会2009年第二次临时会议，审议通过关于公司非公开发行股票的预案、为湖南瑞特汽车销售服务有限责任公司等公司、用南方明珠国际大酒店资产抵押xxx和聘任公司副总经理等共计十四项议案。

　　2009年5月，公司启动非公开发行项目，同时拟引进境外战略投资者。10月23日，公司非公开发行境外战略投资者事项获得商务部的批复。

　　2009年5月，公司成立进口汽车部，归属事业三部。

　　2009年5月，公司完成湖南省金盛化工防腐有限公司股权转让工作。

　　2009年6月16日，公司迎接了中国证券监督管理委员会湖南监管局的现场检查。

　　2009年6月16日，公司召开2009年xxx次临时股东大会，审议通过关于公司非公开发行股票预案、为湖南瑞特汽车销售服务有限责任公司等公司、用南方明珠国际大酒店资产抵押xxx、提名肖太庆先生为公司第四届监事会监事候选人等共计十三项议案。

2009年6月18日，公司与中厚板有限公司签署战略合作框架协议。

2009年6月23日，公司东风日产星沙店投资改建的东风风神星翼达店正式竣工。

　　2009年6月23日，公司完成了对湖南民用爆破器材专营有限责任公司的清算注销工作，收回资金207.55万元。

　　2009年6月24日，公司成立湘西自治州中拓武陵汽车销售服务有限公司。

　　2009年6月29日，公司召开第四届董事会2009年第三次临时会议，审议通过关于公司关联交易的议案。

　　2009年6月30日，公司成立永州中拓五菱汽车销售有限公司。

　　2009年6月，公司设立事业四部。钢铁一部、钢铁四部、湖南中拓博长钢铁贸易有限公司、湖北中拓博升钢铁贸易有限公司由事业二部划归事业四部管理。

　　2009年7月7日，公司完成了对湖南南方建材板材有限公司的清算注销工作，收回资金1265.96万元。

　　2009年7月18日，公司成立湖南瑞特汽车4S店，至此，湖南瑞特汽车销售服务有限公司正式成为汽车湖南xxx经销商。

　　2009年8月10日，公司召开第四届董事会2009年第六次会议，审议通过关于公司2009年半年度报告全文及摘要，继续为公司董事、监事及高管人员购买责任保险，公司高层管理人员考核激励试行办法，提请召开公司2009年第二次临时股东大会等共计六项议案。

　　2009年8月28日，公司召开2009年第二次临时股东大会，审议通过关于公司关联交易和继续为公司董事、监事及高管人员购买责任保险的两项议案。

　　2009年8月，公司设立工程配送部，归属事业四部管理。

　　2009年9月8日，公司成立湖南中拓瑞众汽车销售服务有限公司.

　　2009年9月10日，公司完成长沙市伍家岭304库地面资产处置项目的全部工作。

2009年9月17日，公司召开第四届董事会2009年第四次临时会议,审议通过关于公司限期整改报告和公司预算管理办法两项议案。

2009年10月14日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过关于公司2009年第三季度报告、调整贵州亚冶铁合金有限责任公司托管模式、拟托管经营浙江物产国际下属贵州龙里物产龙腾铁合金有限责任公司、公司增加日常关联交易和公司期货套期保值管理办法等共计六项议案。

　　2009年10月27日，公司成立永州中拓博长钢铁贸易有限公司。

　　2009年10月30日，公司召开2009年第三次临时股东大会，审议通过关于调整贵州亚冶铁合金有限责任公司托管模式、拟托管经营浙江物产国际下属贵州龙里物产龙腾铁合金有限责任公司和公司增加日常关联交易等共计三项议案。

　　2009年11月26日，公司完成了对湖南湖大惟盛高新技术有限公司的清算注销工作，收回资金7.985万元。

　　2009年11月，公司在长沙三一大道国防科大北门裙楼设立展厅，“南方建材名车行”挂牌，由进口汽车部负责经营。

　　2009年12月8日，公司完成了对湖南南方建材化工有限公司的清算注销工作，收回资金983.25万元。

2009年12月18日，公司召开第四届董事会2009年第五次临时会议，审议通过关于设立四川中拓钢铁有限公司、贵州中拓钢铁有限公司、重庆中拓钢铁贸易有限公司三个全资子公司，公司处置物贸中心大楼资产，对外，公司延期归还浙江物产国际提供的委托xxx，授权公司经理层有条件开展套期保值业务和修改公司章程等共计十项议案。

　　2009年12月，公司成立事业五部（出租车事业部）。

2008年5月23日，公司在华天大酒店召开股权分置相关股东会议，审议通过了《南方建材股份有限公司股权分置方案》。

2008年6月5日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具公司股权过户登记确认书，至此，历时2年多的南方建材股权转让相关工作全部完成，标志着浙江物产国际在法律上正式成为南方建材的xxx大股东。

　　2008年5月23日，公司相关股东会议审议通过了10送3的股权分置方案。6月上旬，公司在控股股东浙江物产国际的支持协助下，顺利完成了股权分置方案实施工作，6月13日公司股票复牌交易，标志着公司股改工作取得成功。

　　从2008年6月13日起，因实施股权分置方案，公司股本结构发生变化。

2008年6月20日，公司在运达喜来登酒店召开2007年年度股东大会。选举张国强、刘平、舒良勇、戴建成、姚芳、袁仁军、朱国洋为公司第四届董事会董事。选举周明臣、余臻荣、张泾生、胡小龙为公司第四届董事会董事。选举王其达、严建新、杨丽娟公司为第四届监事会监事，另两名由职工代表出任的监事宋世福先生、潘洁女士经公司2008年6月3日召开的工会、职工代表团（组）长联席会议选举产生。

2008年6月20日，公司在运达喜来登酒店召开第四届董事会xxx次会议。选举张国强为董事长，刘平为副董事长，决定聘任袁仁军为总经理，杨建、梁炎奇为副总经理，谭昌寿为第四届董事会秘书，张端清为财务总监。

　　2008年6月20日，公司在运达喜来登酒店召开第四届监事会xxx次会议，选举王其达为第四届监事会。

　　2008年6月21日，公司在长沙华天大酒店举办“上市公司规范治理培训班”，公司新任董事、监事、高级管理人员、中层人员及控股股东相关人员参加了本次培训，培训结束后湖南证监局现场组织了考试。

2008年6月30日，公司三大股东在喜来登大酒店举行“南方建材股权转让顺利完成答谢酒会”。湖南省委副梅克保、湖南省党组、顾问陈德铨、浙江省国资委主任兴、湖南省国资委主任莫德旺以及中国证监会湖南监管局和相关部门领导、部分金融机构和合作伙伴的负责人出席会议。

　　2008年6月，三维公司通过公开竞标的方式转让三维公司股权，转让价格为1111万元。

　　2008年7月23日，公司与浙江物产国际、贵州龙里龙腾铁合金有限责任公司签署关于贵州亚冶铁合金有限责任公司的委托管理协议，2008年8月1日起贵州亚冶正式由公司托管。

　　2008年7月9日，公司在长沙运达喜来登酒店召开第四届董事会2008年xxx次临时会议

　　2008年7月25日，公司在长沙运达喜来登酒店召开2008年xxx次临时股东大会。

　　2008年7月29日，公司召开第四届董事会第二次会议。

　　2008年8月28日，公司召开第四届董事会第三次临时会议。

　　2008年9月17日，公司公司在总部319会议室召开2008年第二次临时股东大会。鉴于刘平因工作变动辞去第四届董事会副董事长、董事职务，根据公司股东推荐，会议选举陈耀年为第四届董事会董事。

　　2008年9月19日，公司召开第四届董事会2008年第四次临时会议，选举陈耀年先生为副董事长。

　　2008年9月24日，公司与怀化市众诚投资有限公司签署《产权交易合同》，公司将南华公司xxx股权（其中，我公司持有南华公司98.90%的股权，王钢代表职工持有南华公司1.1%的股权）以人民币87，870,200元转让给众诚公司。9月28日，湖南省产权交易所出具了湘产交证字[2008]第0123《产权交易鉴证书》。

　　2008年9月26日，杭州子公司浙江中拓锰业有限责任公司（以下简称“中拓锰业”）完成工商注册登记工作。中拓锰业注册资本为人民币4200万元整，公司住所为浙江杭州市凯旋445号，公司代表人杨建先生，主营范围为锰矿、铁合金进出口及国内贸易业务等。

　　2008年10月7日，公司总部办公地址由长沙市五一大道341号搬迁至长沙市五一大道235号湘域中央3、4楼。

　　2008年10月16日，公司成立贵州长顺物产龙腾铁合金有限公司。

　　2008年10月17日，公司成立贵州龙里物产龙腾铁合金有限公司。

　　2008年10月20日，公司召开第四届董事会第三次会议。

2008年11月30日，公司职工分流安置工作已基本实施完毕，对xxx未来公司办理解除劳动关系手续的职工，公司已于2008年9月12日和2008年11月21日在《湖南日报》上刊登公告与其解除劳动合同关系。

　　2008年12月18日，公司成立湖南中拓博长钢铁贸易有限公司。