皖维高新材料

　　公司简介

安徽皖维高新材料股份有限公司

　　皖维集团公司是安徽省xxx的化工、化纤、建材联合制造企业，公司现具有年产10万吨聚乙烯醇、1.5万吨高强高模PVA纤维、300万吨水泥熟料、6万吨差别化聚酯切片、4.5亿千瓦时余热发电的产能。主产品聚乙烯醇、高强高模PVA纤维均居全国同行业首位。目前公司已通过ISO9001∶2000质量管理体系认证和ISO14001管理体系认证。

​皖维集团公司先后被评为“中国工业企业技术开发实力百强”、“全国化纤50强”、“安徽省工业50强”，先后获得“全国纺织系统思想工作先进单位”、“全国厂务公开工作先进单位”、“中国纺织企业文化建设知名企业”、“全国纺织和谐企业建设先进单位”、“安徽省纳税信用先进单位”等荣誉称号。皖维集团公司座落于中国五大淡水湖之一--巢湖，北依合宁、合巢芜高速公，南靠淮南铁运输动脉，东近长江黄金水道，交通便捷。公司位于合宁芜经济圈中心地带，依托xxx活力的华东市场，地缘经济优势明显，为皖维的发展创造了巨大的空间。

　　 公司信息

　　公司名称:安徽皖维高新材料股份有限公司

　　办公地址:安徽省巢湖市皖维56号

　　所属地域:安徽

　　所属行业:化学纤维制造业

　　上市日期:1997-05-28

　　招股日期:1997-05-06

　　发行量:5000.00(万股)

　　发行价:6.15(元)

　　首日开盘价:13.20(元)

　　上市推荐人:安徽省国际信托投资公司,中国南方证券有限公司主承销商:安徽省国际信托投资公司

　　法人代表:吴福胜

　　董事长:吴福胜

　　总经理:季学勇

　　董秘:吴尚义

　　证券代表:王军

　　会计事务所:华普天健会计师事务所（）有限公司

　　 企业管理

安徽皖维高新材料股份有限公司

　　根据公司“十一五”规划和实施的人才战略，为贯彻落实“三项制度”总体方案和职代会总经理工作报告，企业根据生产经营需要，将逐年新进一批专业技术人才和实用型技能操作人员，满足企业可持续发展对人才的需要。为使企业新进人员实施规范有序，特制定本实施办法：

　　 一、新进人员类别：

　　1、根据国家政策分配的退伍士兵（官）。

　　2、公司年度计划安排所需专业的、具有大学本科及其以上学历的应（往）届毕业生；少数急需专业可适当放宽。

　　3、公司的中、高层管理岗位和特殊专业技术岗位人员。

　　4、公司职工子女，且具有本科及其以上学历，不是公司年度计划所需的应（往）届毕业生。

　　5、普通操作岗位所需的操作工人。

　　 二、新进人员计划：

　　公司根据生产经营和技改项目对人力资源的需求情况，每年年初编制本年度人力资源需求计划，计划包括专业技术人员、专业操作技能人员、普通操作人员需求量等。

　　 三、新进人员的途径：

　　1、民政部门根据政策性分配的退伍士兵（官）直接进厂。

　　2、公司年度计划所需的专业技术、技能操作人员从大中专院校直接招聘，或从社会人才市场公开招聘。

　　3、公司中、高层管理岗位和特殊专业技术岗位急需的人员，面向社会公开招聘。

　　4、具有本科及其以上学历，不是公司年度计划所需专业的职工子女，个人申请，服从公司安排，且愿意到生产一线从事操作岗位的，公司可直接招聘进厂。

　　5、普通操作岗位人员全部委托具有相应资质的社会劳务派遣单位组织招聘，实行劳务派遣。

　　 四、新进人员的用工形式和待遇：

　　1、公司直接（公开）招聘的人员、退伍士兵（官），由公司与本人签订劳动合同，合同期限及试用期按公司执行。

　　2、公司与劳务派遣单位签订用工劳务派遣协议，派遣期限为2年。

　　3、所有新进人员实行同工同酬，实行相同工时制度，提供相应的劳动条件，享受同等休息休假和劳动等。

　　4、新进人员实行相同的工资调整制度。与公司签订劳动合同人员按缴纳社会保险费和住房公积金，劳务派遣用工人员按派遣协议约定的标准缴纳社会保险金。

　　 五、新进人员的身体条件和考核

　　1、新进人员必须经皖维医院进行体检，身体条件符合公司要求。

　　2、与公司签订合同的新进人员按劳动合同的约定，履行和变更、解除和终止劳动合同。

3、劳务派遣用工人员按派遣协议的约定，履行劳动义务。派遣期间，经考核，不合格者，退回劳务派遣单位。派遣期满后，经考核合格，公司与派遣用工者协商一致，可直接签订劳动合同。

　　 主营范围

　　各种高低聚合度和醇解度的PVA系列产品、高强高模聚乙烯醇纤维、超高强高模PVA短纤及长丝、PVA水溶性纤维、聚乙烯醇强力纱、涤纶纤维、聚脂切片、聚醋酸乙烯乳液、可再分散性胶粉、醋酸乙烯、xxx面料、水泥、溶解乙炔、电石、石灰、氧气的制造、销售，建筑（），设备安装，机械加工、铁轨道衡计量经营等。

　　 产业信息

安徽皖维高新材料股份有限公司

　　传统煤化工产业包括合成氨、电石和焦化三个子行业，由于存在能耗高、污染重、规模小、工艺技术落后等局限，其发展正面临着原料供应、、新兴产业冲击等三个方面的挑战。能否有效解决这些难题，将决定传统煤化工产业未来的命运。

　　 原料供应日益紧张

传统的合成氨装置采用固定床造气技术，所用原料为xxx块煤或焦炭，电石和焦化生产所用原料则以肥煤为主。无论肥煤还是无烟煤，在我国的煤炭资源总量中所占比例都很小。譬如，肥煤探明资源量不足全国探明煤炭资源量的5%，xxx煤资源量不足全国煤炭资源总量的10%。由于我国钢铁、冶金行业近几年持续快速增长，带动焦炭产量连续5年增幅超过10%，再加上电石生产对兰炭需求的增加，使我国每年肥煤消费量高达4.6亿吨；合成氨、陶瓷、冶金锻造等领域每年消耗的xxx煤超过2亿吨。两者之和占我国煤炭年消费总量的30%。

　　巨大的需求与有限的资源形成反差，使我国肥煤与xxx煤供需矛盾日渐突出。又由于这两个煤种产地集中，用户分散，而我国铁运力又十分有限，加剧了供需矛盾。目前，不少地方的化肥企业无煤可用，焦化企业无煤可焦。随着需求量的进一步放大和资源量的减少，传统煤化工产业今后面临的原料供应问题将愈发突出，甚至会到企业的和产业的持续发展。

　　 新型煤化工形成冲击

新型煤化工指以先进煤气化技术为龙头发展起来的煤化工产业，包括煤制甲醇、煤制油、煤制烯烃以及煤制合成氨等。与传统煤化工产业相比，新型煤化工装置规模大、科技含量高、能耗低、友好、原料来源广泛、产品附加值高。以合成氨为例，传统煤化工技术比新型煤化工技术的合成氨综合成本高出700元/吨，其在市场竞争中的劣势地位不言而喻。

再拿传统煤化工另外两个产品电石、焦炭，与新型煤化工的代表产品甲醇相比，虽然供应偏紧引发电石、焦炭价格飙升，但受原料涨价及成本增加影响，其利润大多在300元/吨以内。而以烟煤为原料的新型煤化工造气技术制取甲醇，其完全成本约2000元/吨，今年以来的甲醇出厂价最低也在2700元/吨（目前已达3300元/吨），利润在700元/吨以上。如果再延长甲醇产业链，生产二甲醚、醋酸、甲醛等产品，则利润会更高。

　　虽然新型煤化工产业不会与传统煤化工争夺日益紧缺的肥煤和xxx煤，但其对劣质煤的大量需求推动了煤炭价格的全面上扬，无疑支持并推动优质煤价格持续大幅上涨，抬高了传统煤化工产业的成本，使其竞争劣势更加明显。

　　 节能减排压力陡增

在国家发改委确定的8个高耗能产业中，传统煤化工的电石、焦化位列其中；在石油化工行业确定的5大高耗能产业中，同样有焦化、电石以及合成氨。随着我国环保要求的不断提高和节能减排工作的推进，焦化、电石、合成氨等高耗能、高污染产业面临的压力越来越大。2004年以来，国家产业政策已经发生了改变，对电石、焦化产业的发展进行严格。

安徽皖维高新材料股份有限公司

　　随着产业结构调整步伐的加快，外部对电石、焦化产业发展的制约会愈发明显，企业的安全环保及节能减排的投入会越来越大，成本陡增，利润空间愈来愈小。2005年以来，已累计有8000万吨焦化和200万吨电石产能因能耗高、污染严重而被淘汰。在全国400余家小氮肥企业中，受原料供应、成本激增以及安全环保和节能减排压力加大而改产或停产的企业也超过了200家。

　　可以预期，随着更多新型、大型、先进化肥装置的相继建成投产，以xxx煤为原料的传统合成氨装置

　　 历史沿革

　　安徽皖维高新材料股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)系于1997年3月28日经安徽省人民皖政秘[1997]45号文批准,由安徽省维尼纶厂作为独家发起人,采用公开募集方式设立的股份有限公司。

　　1997年4月29日经中国证券监督管理委员会证监发字[1997]173号和证监发字[1997]174号文批准,本公司5000万股A股股票于1997年5月12日在上海证券交易所上网定价发行,募集资金2.92亿元。

　　公司于1997年5月22日在安徽省工商行政管理局注册登记,流通股5月28日正式挂牌上易。

　　1998年9月经股东大会同意并经安徽省证券管理办公室[1998]132号文批准,以未分配利润向全体股东按每10股送红股1.4股、派发现金红利2.00元；以资本公积按每10股转增2.6股。

　　1999年10月用资本公积向全体股东按每10股转增2股。2000年本公司实施了配股,增加股本1770万股,变更后注册资本人民币25,290万元,其中：国有法人股15390万股,社会股9900万股。

　　2006年4月10日公司实施股权分置方案,大股东安徽皖维集团有限责任公司向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股流通股支付3.2股的签字仪式对价,以取得其持有本公司股份的上市流通权,安徽皖维集团有限责任公司共计向流通股股东支付3,618万股。方案实施后本公司总股本仍为25,290万股,其中：有限售条件流通股为12,222万股,无限售条件流通股为13,068万股。

　　2006年8月公司经安徽省国有资产监督管理委员会皖国资产权函[2006]86号文批准,大股东安徽皖维集团有限责任公司以股抵债定向回购本公司股份,减少本公司注册资本2,601.39万元,减资后本公司注册资本为22,688.61万元,其中：有限售条件流通股(原国有法人股)9,620.61万股,无限售条件流通股13,068万股。

　　2006年10月,公司根据股改承诺,以股权分置方案实施前的流通股总数9900万股为基数,按每10股送0.2股的比例,追加送股198万股,送股后,公司总股本为22,688.61万元,其中:有限售条件流通股(原国有法人股)9,422.61万股,无限售条件流通股13,266万股。根据公司2006年股权分置方案中大股东安徽皖维集团有限责任公司的限售承诺,2007年4月13日安徽皖维集团有限责任公司持有本公司的有限售条件流通股11,344,305股上市流通。该部分限售流通股上市流通后,本公司总股本仍为22,688.61万股,其中：有限售条件流通股为82,881,795股,无限售条件流通股为144,004,305股。根据2006年第三次临时股东大会决议,经中国证监会证监发行字(2007)144号文《关于核准安徽皖维高新材料股份有限公司非公司发行股票的通知》核准,

　　2007年7月19日公司向7家机构定向增发1,850万股,本次增资业经安徽华普会计师事务所华普验字[2007]第0668号验资报告验证,截至报告日,本公司注册资本为24,538.61万元。

　　 概念内容

　　(1)项目投资：2010年1月12日公告称，将投资蒙维科技有限责任公司，通过该投资，公司有望成为世界上xxx的聚乙烯醇生产企业。公司于2010年1月6日与白雁湖化工股份有限公司签署《关于蒙维科技之增资协议》，双方拟共同对蒙维科技进行增资扩股。增资扩股后蒙维科技注册资本拟定为3.5亿，其中公司占65%、白雁湖化工占35%。公司以自筹现金2亿元和经评估的聚乙烯醇(PVA)全套生产技术5061.95万元出资，白雁湖化工以经评估的实物资产共1.28亿元出资。皖维高新表示，本次增资扩股后，蒙维科技将依托地区丰富的煤、电、电石等资源优势，利用公司聚乙烯醇全套生产技术，分期建设年产20万吨醋酸乙烯和年产10万吨聚乙烯醇生产装置。在资源产地生产聚乙烯醇产品，就近销售到环渤海湾经济圈，实现能源资源就地，使公司聚乙烯醇产品的生产能力扩大到年产30万吨，成为世界上xxx的聚乙烯醇生产企业，提升公司综合经济实力。

　　(2)高新材料概念：公司是我国维纶新材料领域的龙头，高强高膜聚乙烯醇纤维xxx的生产出口，在此基础上公司与后勤部军需研究所合作研制的超高强高膜PVA长丝，其超薄、柔韧的特性完全满足军用防爆纤维需要，且每件防弹衣仅需1-1.5公斤，而性能远胜国外同类产品，该产品还可在宇航、飞机、特种服装等众多领域里用作增强材料，应用前景非常广阔。

　　(3)航天军工概念：公司生产的非晶态合金材料为xxx重点开发项目，被广泛应用于航空、微电子等众多领域；超高强高膜PVA长丝可用来制造防弹头盔、防弹服和防爆服。

　　(4)行业龙头：公司拥有化工、化纤、建材等三大系列30多种新材料产品，是安徽省xxx的化工化纤建材联合企业，同时也是中国xxx的聚乙烯醇生产企业和xxx的高强高模聚乙烯醇纤维出口。目前，公司高强高模聚乙烯醇纤维等产品大量出口到欧美等发达国家，出口量占到国内企业总出口量的60%，国际市场占有率也在20%以上。国际化纤市场的需求将继续保持年均7%的增长速度。公司力争08年实现营业收入21亿元，投资收益以外的经营性净利润1.2亿元的经营目标。

　　(5)股改题材：安徽皖维集团特别承诺其持有的非流通股份自获得上市流通权之日(2006年4月13日)起，在12个月内通过所挂牌交易出售的股份数量占公司股份总数的比例不超过5%，24个月内不超过10%。且在上述承诺期间内出售价格必须不低于既定的最低出售价格4.8元。在遵守上述各款承诺的前提下，皖维集团承诺通过所挂牌交易出售的股份数量，达到公司股份总额的1%，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出售股份。

　　(6)公司债概念：安徽皖维高新材料股份有限公司于2009年8月18日收到中国证监会有关批复文件，获准向社会公开发行面值不超过人民币50000万元的公司债券。本次公司债券将在中国证监会核准后的6个月内择机发行。

　　(7)并购重组：2009年11月5日公告，拟出资2500万收购广西广维化工有限责任公司全部股权。该公司现有注册资本1亿元，拥有年产3万吨聚乙烯醇生产装置、年产3万吨VAE生产装置及配套的公用工程系统。经审计，截至2009年5月31日，该公司股东权益合计4096万元，2009年1-5月营业收入5330万元，净利润负3704万元。

　　 经营情况

　　报告期内，虽然国家宏观经济形势逐步企稳趋好，但金融危机对行业的影响仍然存在，特别是今年国家对房地产行业的宏观调控，使公司主产品聚乙烯醇、可再分散性胶粉以及水泥（熟料）的销售受到较大影响，价格在低位波动徘徊，销量也未大幅度回升，给公司经营带来较大压力。同时在原材料采购方面，煤、电等能源价格不断攀升，使产品成本有所上升，严重挤压了公司利润空间。

　　经营业绩

　　面对上述不利因素，公司管理层一方面通过强化管理，大力推动经济运行工作，精心组织、科学平衡，努力降低生产成本，提高经济运行质量；同时积极恢复和开辟国际市场，增加高强高模PVA纤维和特殊品种聚乙烯醇的出口力度，努力提高经济效益。另一方面，加快推动广维化工和蒙维科技公司的项目投资进度，充分利用广西丰富的生物质资源优势和低廉的能源价格优势，实现低成本扩张，有效防范公司的经营风险。

　　报告期内，公司累计实现营业收入98,019.44万元，较上年同期增长22.85%；累计实现利润总额5,071.25万元，较上年同期增长15.93%；归属于公司股东净利润4,016.13万元，比上年同期增长6.15%。截至报告期末,公司资产总额达43.78亿元,比期初增长0.9%。

　　 领导致辞

董事长吴福胜

　　始建于1969年的皖维，沐浴春风，经历市场风暴和洗礼，一走来，无论是的创业期，还是踏上发展坦途的快车道，皖维人始终秉承“团结、求实、科学、创业”的企业文化，以与共、和衷共济的团结，脚踏实地、真抓实干的求实，从严管理、科学治企的科学，居安思危、奋斗不止的创业，共同谱写出皖维从小到大、由弱到强、xxx行业的辉煌篇章。

　　从严管理、科学治企，是皖维人搏击市场风浪的经验结晶

　　贯彻落实科学发展观，以人为本，科学管理，科技兴企，是搞好国有企业的最重要。

　　诚信经营、实业报国，是皖维人始终如一的立业旨。以诚兴业、责任立企，优质服务、回会，是皖维践行诚信经营、参与市场竞争的基本准则；实业报国，树民族企业品牌大旗为己任，是皖维人的价值取向，立志打造精品，勇于参与国际竞争，塑造出具有国际化视野的新皖维。

　　 企业

　　创新为先、和谐为本，是皖维人不懈的最高追求。创新思维、创新组织、创新技术、创新管理，发展循环经济，努力使资源效能得到xxx发挥；和谐发展，追求企业发展与资源、用户、员工共赢的和谐之美，努力实践科学发展观。